小组失误美国政府对海外逃税行为不予理睬

2019-09-07 14:09:00 汲其卑 26

W ASHINGTON(美联社) - 参议院调查发现,数十亿美元的美国税收未付,因为美国人正在剥削瑞士的银行账户,美国政府未能积极寻求瑞士第二大银行。

根据参议院常设调查小组委员会周二发布的一份报告,瑞士信贷银行已在瑞士为超过22,000名美国客户提供账户,总额达100亿至120亿美元。 调查得出的结论是,美国政府仅收到238名在瑞士信贷拥有秘密账户的美国公民名单,或仅占估计总数的1%。

小组委员会断言,瑞士信贷从2001年到2008年招募美国客户开设瑞士账户,帮助他们隐瞒美国国税局的账户并使银行员工行为不当。

五年来,参议院小组一直在审查瑞士银行使用保密法以使美国人逃税。 其最新报告的主要焦点是瑞士信贷。

瑞士信贷没有对参议院报告立即发表评论。

在一份声明中回应报告,司法部表示正在对多达14家瑞士金融机构进行调查,“我们将毫不犹豫地起诉,无论何时何地都有价值。” 它没有提到银行的名字。

参议院小组委员会断言,瑞士政府以其着名的银行保密措施继续阻碍美国当局学习美国银行客户和前客户名称的能力。

该报告详细介绍了瑞士信贷银行家使用的斗篷和匕首策略,他们据说前往美国秘密服务账户并招募客户 - 包括在佛罗里达州的高尔夫锦标赛和纽约的年度“瑞士舞”。

报道称,在一家酒店的早餐时,一位银行家递交了隐藏在“体育画报”杂志中的美国客户银行对账单。 该委员会断言,该银行向员工提交了签证申请,虚假地将其描述为游客,并在纽约办事处设立了一份中间人名单,为一些美国客户设立了离岸空壳公司。

瑞士信贷“帮助和怂恿美国逃税,不仅是在瑞士的秘密背后,而且还在美国境内派遣瑞士银行家来开设隐藏账户”,小组委员会主席,密歇根州参议员卡尔莱文。周二在新闻发布会上说。

莱文表示,司法部未能使用瑞士信贷(Credit Suisse)的法律工具,这些工具曾被用于撬开瑞士第一银行瑞银(UBS)美国账户持有人的姓名。 他说,司法部反而使用条约要求,依赖瑞士法院并受到阻碍。

莱文敦促说:“现在是时候加大对海外隐藏的数十亿美元的逃税者应缴税款的时间。”

司法官员将在周三的小组委员会听证会上作证并解释政府的行动。 预计还有四位瑞士信贷高管,包括首席执行官布雷迪杜根在内作证。

美国司法部在周二的声明中表示,自2009年以来,它已经向73名账户持有人,35名银行家和顾问提出了与离岸逃税有关的违规行为。

在华盛顿就是否以及如何增加收入以帮助减少预算赤字进行辩论时,人们开始关注美国人使用瑞士账户的问题。 许多民主党人表示,政府错失了数十亿美元,因为公司为了避税而将利润存入国外。 共和党人希望降低公司税率,减轻美国公司在国外赚钱的税负,以鼓励公司在国内投资。

在瑞银案中,司法部威胁该银行提起刑事诉讼。 瑞银于2009年与该部门签订了延期起诉协议。它同意支付7.8亿美元的罚款,并转交4,400名涉嫌逃避美国税收的客户名单。

其中一些人已被起诉。 其他人根据美国国税局的自愿披露计划支付了罚款和退税,让那些前来支付的人支付的费用低于欠款。 据政府称,该计划已导致43,000名纳税人提出离岸账户,并支付60亿美元的退税,利息和罚款。

但司法部未能追究大部分瑞银账户持有人,并没有积极追求瑞士信贷,莱文和参议员亚利桑那州的约翰麦凯恩,该小组的资深共和党人,在新闻发布会上说。

瑞士信贷在2011年披露,它是司法部门进行刑事调查的目标。 瑞士信贷(Credit Suisse)和瑞士联合银行(UBS)列入29家“全球系统重要性银行”的名单,其失败将被视为对整个金融体系的威胁。